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PCSP – Polícia Civil de São Paulo
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PCSP · São Paulo, SP
· 5044XXXX-50.2026.8.13.XXXX... Mostrar mais
LAVAGEM DE DINHEIRO · ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA · SONEGAÇÃO FISCAL

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Histórico

Todas as informações publicadas pelos tribunais.

Instauração de Inquérito Policial 02/08/2026

Inquérito instaurado para apuração dos crimes de lavagem de dinheiro, organização criminosa e sonegação fiscal.

Requisição ao Ministério Público 02/09/2026

Encaminhamento de relatório ao Promotor com solicitação de medidas cautelares e quebra de sigilo bancário.

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